Terra Systems KYC

—

Total Score

保留: 0

承認: 0

却下: 0

60歳以上 — 通話対応が必要です

捨てアド検出 — 追放対象（即却下推奨）

追放履歴あり — 過去に追放処分を受けたユーザーです

同一IPアラート — 重複アカウントの可能性があります

重複アカウント検出

高齢者確認 — 電話による本人確認を実施してください

問題なし — 通常審査へ進んでください

判定・チェックエリア

Total Score / Risk Level

— 未判定

判定実行後に推奨アクションを表示

① Account

メール判定未判定

IP判定未判定

重複チェック未判定

追放履歴未確認

高齢者フラグ (60歳+)未確認

SMS認証未確認

KYCステータス未確認

① スコア—

② Registration

居住都道府県

登録地域スコア—

② スコア—

③ Submission

身分証状態未選択

身分証提出背景未選択

住所証明状態未選択

住所証明書類未選択

住所証明提出背景未選択

顔認証背景未選択

服装未選択

タグ/Slippage未選択

書類形式

③ スコア—

スコア内訳

判定実行後に自動入力されます

最終判定ステータス

アクセス情報

最終アクセスIP

最終ログイン

登録日時

雇用形態

年収 (USD)

資産 (USD)

本日の処理履歴

まだ処理はありません

KYCステータス・書類

ユーザー状況

SMS認証状況

身分証の種類

身分証背景自動検出

住所証明自動検出

身分証明書提出背景自動検出

住所証明書類自動検出

住所証明書提出背景自動検出

顔認証背景自動検出

服装

Add Tag

Slippage

アカウントタグ

旧アカウント履歴

旧アカウントステータス

旧アカウントID

開設口座

ペーストすると自動で表示されます

KYC ルール設定

ルールを編集すると判定に即時反映されます

リスクレベル閾値スコア判定

🟩 Safe（〜この値）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

🟨 Suspicious①（〜この値）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

🟧 Suspicious②（〜この値）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

🟥 Ban Level（この値以上）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

IB コードルールAccount スコア

即追放 IB コード（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

即追放 IB コードのスコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

リスク IB コード（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

リスク IB コードのスコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

共有 IB コード（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

共有 IB コードのスコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

年齢ルールRegistration スコア

18歳（なりたて）スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

若年（〜この歳）スコア対象

歳

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

若年スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

高齢（この歳〜）スコア対象

歳

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

高齢スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

オーガニック + 65歳以上スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

オーガニック + 22歳以下スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

都道府県ルールRegistration スコア

高リスク都道府県（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

高リスク都道府県スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

中リスク都道府県（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

中リスク都道府県スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

国籍ルールRegistration スコア

即追放国籍（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

即追放国籍スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

リスク国籍（カンマ区切り）

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

リスク国籍スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

メールルールRegistration スコア

捨てアド検出スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

中国系メールスコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

ランダム文字列メールスコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

書類ルールDocument スコア

書類偽造スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

書類未提出スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

書類不鮮明スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

住所証明不一致スコア

📝 備考・説明

⚙️ 適用条件（テキスト）

🎯 対象アクション

KYC手動分類 / 提出背景選択肢・Document スコア

身分証明書提出背景の選択肢（カンマ区切り）

住所証明書類の選択肢（カンマ区切り）

住所証明書提出背景の選択肢（カンマ区切り）

顔認証背景の選択肢（カンマ区切り）

服装の選択肢（カンマ区切り）

Add Tag の選択肢（カンマ区切り）

Slippage の選択肢（カンマ区切り）

アカウントタグの選択肢（カンマ区切り）

身分証背景：注意対象（カンマ区切り）

身分証背景：注意スコア

身分証背景：高リスク対象（カンマ区切り）

身分証背景：高リスクスコア

住所証明：無効書類（カンマ区切り）

住所証明：無効書類スコア

住所証明背景：注意対象（カンマ区切り）

住所証明背景：注意スコア

顔認証背景：注意対象（カンマ区切り）

顔認証背景：注意スコア

服装：注意対象（カンマ区切り）

服装：注意スコア

服装：即NG対象（カンマ区切り）

服装：即NGスコア

アカウントタグ：注意対象（カンマ区切り）

アカウントタグ：注意スコア

Add Tag 手動加点スコア（通常は0推奨）

Slippage 手動加点スコア（通常は0推奨）

Platform / MT Password / CurrencyAccount スコア

MT4 スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

MT5 スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

MT Password: 他人の名前

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

MT Password: 同一パスワード（異ユーザー間）

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

MT Password: 同一パスワード + 同一IP/IBタグ

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Currency: USD スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Currency: BTC/ETH/USDC スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Currency: USDT スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Tag / DuplicateAccount スコア

Tag: オーガニックスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Tag: ダイレクト経由スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Tag: リスクタグ（Eight/桑原/マネチャ等）スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Duplicate: Bad History（追放等）スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Duplicate: ボーナス狙いスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Registration Date / Name PatternRegistration スコア

登録 3ヶ月以内スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

登録日カットオフ（再提出期限）

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Name Pattern: 中国系名前スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

SEON / Phone / Address / IP / VPNRegistration スコア

SEON スコア 30〜69（中リスク）

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

SEON スコア 70〜90（高リスク）

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Phone/Residence 不一致スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

同一IP 3件以上スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

同一IP + 同一IBタグスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

VPN: 登録地域と異なる地域スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

VPN: 登録国と異なる国スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

ID TypeDocument スコア

マイナンバーカードスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

住基カードスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

在留カードスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

運転免許証スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

パスポートスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

ID状態 / Selfie BackgroundDocument スコア

SUMSUB RED 確定（偽造確定）スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

SUMSUB RED FORGERY 疑いスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Selfie: 顔不一致（Face mismatch）スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Selfie: Same background スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Selfie: PCスクリーン/スクリーンショットスコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

Selfie: オフィス/屋外/工場/制服スコア

📝 備考・説明

🎯 対象アクション

KYCスコアルール早見表

Platform

条件	点数
MT4	5
MT5	10

MT Password

条件	点数
Random string	10
他人の名前がパスワード	20
Same MT password pattern	30
Same MT password（異なるユーザー）	35
Same MT password + 同一IP / IBタグ	50

Currency

条件	点数
USD	2
BTC / ETH / USDC	3
USDT	10

Tag

条件	点数
オーガニック	20
Eight / 桑原 / マネチャ / 海外FXバンク / ランウェイズ	15
ダイレクト経由	20

IB Code

コード	点数
Ei0qJgrD	150
BzxgVAsG / VvVXoESL / BLaNf6fE / 0G6kEim0 / gadr5qSO	15
vqLfOv0o / ADsPfr1l	12

Duplicate

条件	点数
Duplicate + Bad History（追放等）	150
Duplicate + ボーナス狙い	30
Duplicate account 3件以上	20
Duplicate only	10

Registration Date

条件	点数
3ヶ月以内	10

Nationality

条件	点数
中国 / 南アフリカ / 台湾 / インドネシア / パキスタン / ネパール	20
イスラム圏の国	150
制限対象国	150

Name Pattern

条件	点数
中国系っぽい名前 (xing, jian等)	10
タイポ / 名前重複	5
完全に不一致な名前	10

Age

条件	点数
18歳になったばかり	150
65歳以上 + オーガニック	150
22歳以下 + オーガニック	50
18〜20歳	30
21〜24歳	20
75歳以上	10

条件	点数
捨てアド / temp domain	150
中国系メールアドレス	50
ランダム文字列	30

Email-SEON Score

スコア範囲	点数
10以下	0
11〜29	5
30〜69	15
70〜90	30
不正活動あり	150

Phone / Residence

条件	点数
国と在住地の不一致	50

Prefecture / Address

条件	点数
福岡 / 沖縄 / 新潟	20
大分 / 愛知 / 大阪	10

Address

条件	点数
Same Address + Family + 「オーガニック・海外FX・ランウェイズ・マネチャ・エイト・桑原」	100
Same Address + 無関係者	50
既存ユーザーと同パターン	30
Incomplete	5

IP / Device

条件	点数
同一IP	5
同一IP + 同一タグ	15
同一IP + 3件以上のアカウント	20
同一IP + 大きな年齢差	10
Same address（異なる名義）	20

VPN

条件	点数
登録住所と異なる地域	10
登録国と異なる国	20

Employment

条件	点数
学生 / 無職	30

ID Type

種類	点数
マイナンバー	30
住基カード	20
在留カード	15
免許証	5
パスポート	3

ID 状態

条件	点数
加工確定 / SUMSUB: RED確定	150
SUMSUB: RED:FORGERY 確認済み	50
加工の疑い	40
スクリーンショット / PDF / スキャン	30
Handwritten / 期限切れ	15
暗い / 不鮮明な背景	10
名前/生年月日と発行日の不一致	10

Proof of Address 状態

条件	点数
加工確定 / SUMSUB: RED確定	150
SUMSUB: RED:FORGERY 確認済み	50
加工の疑い	40
スクリーンショット / PDF / スキャン	30
Handwritten / 期限切れ	15
暗い / 不鮮明な背景	10
名前/生年月日と発行日の不一致	10

Selfie Background

条件	点数
SUMSUB: RED:SELFIE_MISMATCH 確定	150
顔不一致 (Face mismatch)	60
Same background	50
他人が撮影	50
Naked / inappropriate	30
PCスクリーン / スクリーンショット	40
オフィス / レストラン / 車内 / 屋外	20
工場 / 制服着用	15

4段階リスク分類

🟩 0 – 99

Safe

No clear irregularity

→ Approve

🟨 100 – 120

Suspicious ①

Weak irregularities

→ Gray Tag + Recheck

🟧 121 – 149

Suspicious ②

Strongly suspicious

→ Black Tag + TL Recheck

🟥 150 +

Ban Level

Fraud / near-certain

→ Reject / Fraud Escalation

拡張機能データ

待機中

拡張機能からのデータ待ち

TERRAKYCエクステンションでスクレイプ後に自動表示

口座データ未受信

入出金データ未受信

ボーナスデータ未受信

書類データ未受信

スコアデータ未受信

審査メモ

重複登録メモ自動生成

0 文字

書類不備メモ自動生成

0 文字

Same IP メモ自動生成

0 文字

全メモをまとめてコピー

3つのメモを結合してクリップボードにコピーします。
スプレッドシートの BL/BM/BN 列への転記用。